Acreditado
El registro público controlado identifica la conexión UE/FEDER del proyecto MYND/GC/836/P06.
PENAL PRIMERO · INTERVENCIÓN CUIDADOSA · RENDICIÓN DE CUENTAS
Autoridades, protección provisional y recuperación penal de activos
Guía penal prioritaria de preservación, intervención proporcionada, publicidad legal y recuperación transfronteriza: España, Canarias, UE, Alemania y Reino Unido.
Proteger la prueba. Seguir el valor. Preservar la actividad lícita.
35mecanismos distintos
78entradas de órganos / unidades / custodios
8vías de derechos separadas
15entradas de examen preliminar
FEDER / ERDF · evidencia → trazabilidad → acción
FEDER / fondos UE: qué está acreditado, qué sigue abierto y qué hacer después
Cómo usar esta página. Ruta de recuperación: convierta la alerta en preservación, producción, trazado de activos, decisión y resultado verificable.
Por producir
Porcentaje y operación exactos, gasto elegible, facturas, pago/certificación, verificaciones, auditorías, correcciones y recovery.
Mantener separado
RIC fiscal, inversión RICPE, Incentivos Regionales, ayuda de Estado y FEDER/ERDF no son una sola fuente.
Producción mínima para cerrar la pregunta FEDER
- identificador de operación y programa/fondo
- beneficiario y documento de disponibilidad/título
- cuadro de costes elegibles e invoices/justificantes
- fuentes de financiación y otras ayudas declaradas
- certificaciones, pagos y empleo verificado
- verificaciones, auditorías, incidencias, correcciones o reintegros
Directiva (UE) 2024/1260 · FEDER/ERDF · Fiscalía Europea/OLAF: Ayuda editorial para orientar la actuación; no acredita fraude, corrupción, doble financiación, perjuicio al presupuesto de la UE, nexo PIF, competencia de la Fiscalía Europea/OLAF ni responsabilidad individual.
Cooperación protectora: por qué y cómo deben actuar las autoridades
Por qué una respuesta coordinada
La petición de Gil Marer y Aweswell Limited parte de su alegación penal unitaria: un mecanismo organizado, coordinado y continuo que habría enlazado autoridad aparente, Comunidad, deuda, procedimientos, control del activo y financiación/comercialización posterior. Es una acusación sometida a contraste, no un hecho judicialmente declarado. La proximidad societaria no transmite conocimiento, intención ni responsabilidad.
Una base probatoria; potestades y decisiones distintas
Los mismos documentos pueden afectar simultáneamente a la información inversora, a la titularidad o garantía utilizada, al origen y destino de fondos, a la administración concursal y a las ayudas públicas. El objetivo es que las autoridades contrasten esas premisas entre sí y decidan lo que corresponde a cada una, sin convertir una remisión o una resolución de alcance limitado en validación de toda la cadena. La solicitud es proteger prueba y valor recuperable, no imponer una conclusión colectiva de culpabilidad.
CNMV y RICPE
RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTNERS, S.C.R., S.A. figura en el registro CNMV con el número 295. Deben examinarse las facultades de información e inspección de los arts. 85–86 de la Ley 22/2014. Su art. 86.1.d permite solicitar embargo o congelación ante la autoridad judicial competente: no concede confiscación directa. La intervención o sustitución de art. 102 y arts. 72–75 de la Ley 35/2003 exige sus propios presupuestos de excepcional gravedad y garantías, incluida la situación contable del art. 72.2 cuando proceda. Se solicita valorar actuación de oficio; no se presume que Gil tenga los derechos societarios de petición del art. 73.1.
Orion no es la misma categoría regulatoria ni el mismo activo
La rama Orion Rental SOCIMI debe analizarse como emisor en Portfolio, un sistema multilateral de negociación, conforme a las obligaciones efectivamente aplicables de información, admisión, financiación y mercado. Las potestades sobre una SCR no se trasladan automáticamente a Orion. Tampoco se afirma una transferencia ya probada de activos, garantías o fondos de Sun Park/MYND a Orion: se solicitan los contratos, asientos y movimientos que permitan confirmarla o descartarla.
La cooperación tiene base legal y límites
El art. 86.1.b de la Ley 22/2014 contempla colaboración con autoridades nacionales o extranjeras en sus términos legales. Los arts. 140–144 de la Ley 40/2015 distinguen colaboración, cooperación voluntaria y coordinación dentro de las competencias. No crean por sí solos una potestad nueva de intervención empresarial. La asistencia puede estar limitada por competencia, medios, intereses protegidos o confidencialidad; la negativa debe motivarse a la Administración solicitante. El secreto supervisor del art. 233 de la Ley 6/2023 exige sus excepciones y cauces autorizados, no acceso universal del informante ni una prohibición absoluta de cooperación legal.
Fiscalía, Policía Judicial, tribunales y otros órganos
Los indicios penales concretos deben trasladarse por el cauce competente. El art. 588 octies LECrim atribuye a Fiscalía o Policía Judicial, no a CNMV, la preservación de datos determinados. Los órganos judiciales deciden el aseguramiento patrimonial que proceda; ORGA actúa en su ámbito y mediante el encargo legal correspondiente. AEAT, órganos concedentes y autoridades de fondos examinan el impuesto, beneficiario, gasto, condición y pago reales: una concesión no prueba desembolso o fraude, ni la RIC equivale a financiación europea. La competencia de Fiscalía Europea exige su nexo propio.
Cómo ponerlo en práctica
Identificar una unidad funcional de enlace; relacionar expedientes sin fusionarlos; fijar custodios, documentos y periodos concretos; contrastar título, condiciones, Series F/G, contratos, garantías, valoraciones, aplicación de fondos y evidencia exculpatoria; y asignar la decisión a cada órgano competente. Toda medida necesita sujeto, activo o dato, hecho, riesgo, base legal, umbral, alcance, duración, audiencia y revisión. La urgencia no se basa en una destrucción inminente no acreditada. Los elementos que falten deben identificarse y obtenerse por el cauce disponible.
Proteger actividad lícita y exigir la publicidad procedente
La relevancia económica exige diseñar la protección con cuidado, no dispensar la comprobación. No se pide cierre indiscriminado ni entregar la gestión al denunciante. Empleados, huéspedes, proveedores, acreedores e inversores de buena fe deben quedar contemplados en la proporcionalidad y continuidad. Si se acuerda intervención o sustitución, se aplica la publicación BOE e inscripción mercantil del art. 73.3; otras comunicaciones requieren su propia base legal. Esta es una solicitud pública, no una medida acordada ni prueba de nueva presentación formal.
Ley 22/2014 · art. 86 · Ley 40/2015 · arts. 140–144 · Ley 35/2003 · arts. 72–75 · Ley 6/2023 · art. 233 ·
De la sospecha a una decisión protectora legal
La investigación penal examina si actos concretos constituyen delito y si deben asegurarse prueba o valor recuperable. No es una mera demanda civil de pago. Decomiso, responsabilidad civil derivada del delito, recuperación concursal, tributaria y de subvenciones pueden conectarse sin ser el mismo remedio.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
La pregunta operativa es: qué documento o activo determinado, en poder de quién, puede preservar o investigar qué autoridad, con qué umbral y garantías, y qué decisión o respuesta procede. No toda facultad es deber obligatorio; valorar o trasladar no garantiza acordar cada medida solicitada.
Ley 50/1981 · arts. 3–5, 19 · Ley 22/2014 · arts. 85–86, 102 · Ley 39/2015 · arts. 4, 16.8, 21, 53, 62
IdentificarLocalizarPreservarAsegurarGestionarResolverRecuperar / restituir
Es una guía funcional con presupuestos abiertos, no directorio de toda oficina ni decisión de competencia en el caso. Las 15 entradas preliminares requieren correspondencia normativa y fáctica adicional. Conservar resultados adversos, prescripción y explicaciones inocentes.
SOLICITUD PÚBLICA · 5 SEPTIEMBRE 2026 · NO ES RESOLUCIÓN NI ACREDITACIÓN DE NOTIFICACIÓN
CNMV: preservar la prueba, valorar medidas provisionales y dar publicidad a lo legalmente procedente.
Invitamos a los equipos competentes de CNMV a utilizar esta página y las fuentes enlazadas para conectar los hechos comunicados con una actuación concreta y proporcionada. Solicitamos valoración y actuación legal, no adhesión a una conclusión penal predeterminada, embargo indiscriminado ni cierre de empresas lícitas.
Punto de partida regulado
El registro oficial identifica RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTNERS, S.C.R., S.A., nº295, inscrita el 25 de octubre de 2019. La inscripción no acredita infracción, negociación de valores ni el umbral de intervención.
CNMV · RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTNERS, S.C.R., S.A. · 295
6 mayo 2026: actuación reconocida
CNMV comunicó que los hechos se habían tenido en cuenta en sus actuaciones supervisoras e invocó el secreto supervisor. La cuestión es su alcance, suficiencia y siguiente actuación legalmente justificada, no afirmar sin base que no hizo nada.
Dossier RICPE existente4 septiembre: ampliación del plazo de acceso
Entrada 2026114903 / salida 2026149422: un mes adicional para resolver acceso por volumen y complejidad. No es denegación, resolución de fondo ni decisión de suspender toda función separada de supervisión o preservación.
etiqueta provisional de evento retirada · Correo de remisión separadoSeis peticiones, seis decisiones jurídicamente distintas
Vincular, repartir y conciliar
Incorporar el material al registro existente; identificar unidad funcional competente y canal seguro. Mantener separadas comunicación supervisora, reclamación inversora y SAIP.
Preservar y obtener documentos determinados
Conservar versiones y comunicaciones relevantes en poder de CNMV. Valorar requerimientos delimitados sobre aprobación, titularidad/condiciones, origen y destino de fondos, conflictos, Series F/G y transmisiones posteriores.
Valorar protección provisional proporcionada
Comparar requerimientos supervisores, intervención o sustitución de art.102/arts.72–75 y aseguramiento judicial solicitado al amparo de art.86.1(d). Identificar entidad, prueba, riesgo, umbral y alternativas eficaces menos lesivas.
Trasladar y cooperar cuando concurra el presupuesto legal
Poner indicios penales concretos y una ficha de preservación digital ante Fiscalía/Policía Judicial competente. El art.588 octies es potestad de estas, no de CNMV. Fiscalía Europea exige nexo cualificado con intereses financieros de la UE.
LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · Ley 50/1981 · arts. 3–5, 19 · Ley 6/2023 · arts. 233, 243–244 · Regulation (EU) 2017/1939 · arts. 22–25, 31–32, 120
Proteger a terceros inocentes y valor operativo
Diseñar cualquier medida justificada considerando empleados, huéspedes, proveedores lícitos, acreedores e inversores de buena fe. Evaluar liquidez, contratos, anticipos, costes y recursos; no transferir control al denunciante.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · Real Decreto 948/2015 · Ley 35/2003 · arts. 70–75 · Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49
Aplicar publicidad legal y dar la respuesta procedente
Si se acuerda intervención/sustitución, cumplir publicación BOE e inscripción mercantil del art.73.3. Valorar información protectora dentro del ámbito real del art.243 y comunicar lo procedimental legalmente accesible sin revelar investigación reservada.
Ley 35/2003 · arts. 70–75 · Ley 6/2023 · arts. 233, 243–244 · Ley 19/2013 · arts. 12, 14–16, 20, 24
Se pide valorar actuación de oficio a partir de información sustentada; no se afirma que Gil reúna las condiciones societarias del art.73.1. Cualquier plazo rápido propuesto sería operativo, no un plazo legal inventado.
La cadena probatoria es unitaria; las potestades coercitivas y responsabilidades no lo son. Cada órgano actúa con su competencia, presupuestos y garantías. La reserva no prueba irregularidad, pero tampoco impide toda comunicación interinstitucional legalmente autorizada.
Instrumentos: quién puede hacer qué y con qué condiciones
01 · criminal
Intervención judicial delimitada
El órgano penal puede intervenir una persona jurídica o unidad determinada para proteger a trabajadores o acreedores: CP 31 bis/33.7(g), LECrim 544 quater.
Presupuesto / límite: Exige atribución a entidad y delito, solicitud de parte, audiencia y proporcionalidad. No existe intervención automática de todo el grupo hotelero.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
02 · criminal
Aseguramiento temprano del decomiso
El órgano judicial competente puede incautar o embargar bienes o valor identificados desde las primeras diligencias: CP 127 octies.
Presupuesto / límite: Debe justificarse la hipótesis de decomiso y la necesidad cautelar. El embargo no declara culpabilidad ni decomiso definitivo.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
03 · criminal
Aseguramiento de responsabilidades pecuniarias
Los arts. 589 y 764 LECrim permiten asegurar responsabilidades pecuniarias correctamente identificadas en la causa penal.
Presupuesto / límite: La responsabilidad civil derivada del delito no se confunde con decomiso ni con una demanda civil separada; evitar duplicidades.
LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408
04 · criminal
Localización y gestión por ORGA
ORGA puede localizar valor y, mediando encomienda legal, conservar, administrar y realizar bienes intervenidos y sus rendimientos.
Presupuesto / límite: Auxilia a la justicia; no declara culpabilidad ni habilita una toma administrativa del grupo por un ministerio.
05 · supervision
Intervención o sustitución por CNMV
El art.102 de la Ley 22/2014 remite a los arts.72–75 de la Ley 35/2003 para entidades cubiertas. Examinar excepcional gravedad o incertidumbre contable legalmente relevante.
Presupuesto / límite: La inscripción no satisface el umbral. Deben analizarse audiencia, excepción urgente, publicación BOE/registro y efectos de aprobación del art.74.
06 · public-funds
Interventor en recaudación tributaria
El art.170.5 LGT permite administrador o interventor funcionario ante embargo empresarial y riesgo para la solvencia por la gestión existente.
Presupuesto / límite: Requiere los presupuestos concretos de recaudación y audiencia; no es supervisión general por mera denuncia.
07 · public-funds
Comprobación y reintegro de subvenciones
El órgano concedente o de control puede verificar gasto, empleo y condiciones y promover reintegro por causa legal acreditada.
Presupuesto / límite: Concesión, pago, cumplimiento, aportación europea y fraude son cuestiones distintas. Los beneficios fiscales y préstamos públicos tienen regímenes propios.
Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49 · Regulation (EU) 2021/1060 · programme-specific scope
08 · public-funds
Retención de pagos pendientes
El art.35 LGS permite retener pagos mediante decisión motivada dentro de sus presupuestos de reintegro y aseguramiento.
Presupuesto / límite: Respetar proporcionalidad, duración y garantías alternativas. El art.34.4 puede afectar anticipos tras intervención judicial: analizar liquidez.
09 · evidence
Inteligencia financiera de SEPBLAC
SEPBLAC analiza comunicaciones pertinentes y comparte inteligencia por cauces autorizados; el FTF identifica relaciones de cuentas.
Presupuesto / límite: La inteligencia no equivale automáticamente a prueba judicial; el FTF no es una base íntegra de movimientos y SAIP no abre comunicaciones reservadas.
10 · evidence
Conciliación de titularidad y control
El acceso autorizado permite conciliar titularidad real, participaciones, dominio, cargas, cuentas y gestión de hecho.
Presupuesto / límite: No retroproyectar datos actuales; marca, Catastro y dominio civil no son intercambiables.
Ministerio de Justicia · Registro Central de Titularidades Reales · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
11 · criminal
Decomiso ordinario
El art.127 CP regula efectos, instrumentos y ganancias legalmente decomisables, incluidas transformaciones.
Presupuesto / límite: Identificar conexión entre delito y bien. Una nueva sociedad no prueba ilicitud ni cierra por sí sola la trazabilidad.
12 · criminal
Decomiso por valor equivalente
Los arts.127.3 y 127 septies CP pueden alcanzar otros bienes hasta el equivalente legalmente determinado cuando concurran sus presupuestos.
Presupuesto / límite: Identificar patrimonio responsable; no cabe embargo colectivo de asociados ni multiplicación del resarcimiento.
13 · criminal
Decomiso ampliado
Los arts.127 bis y 127 quinquies–sexies CP establecen regímenes y reglas probatorias específicos de decomiso ampliado.
Presupuesto / límite: Comprobar delito, indicios, presunciones y contradicción. No es una facultad general sobre toda riqueza familiar no explicada.
14 · criminal
Decomiso de terceros
El art.127 quater CP contempla transmisiones a terceros con los requisitos de conocimiento, sospecha o presunciones legales aplicables.
Presupuesto / límite: Proteger audiencia y buena fe; prestamista, empleado, proveedor o inversor no es receptor consciente por mera condición.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
15 · criminal
Decomiso sin condena en supuestos limitados
El art.127 ter CP y el procedimiento de los arts.803 ter LECrim operan en sus supuestos y con las determinaciones judiciales exigidas.
Presupuesto / límite: No sustituyen automáticamente una denuncia archivada, prueba insuficiente o persecución ordinaria inconveniente.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
16 · cross-border
Orden europea de investigación España–Alemania
La autoridad competente puede emitir o validar una OEI necesaria y proporcionada para pruebas concretas.
Presupuesto / límite: No es descubrimiento privado, no crea por sí sola un equipo conjunto y no es el cauce de nuevas solicitudes al Reino Unido.
17 · cross-border
Embargo y decomiso transfronterizos
El Reglamento 2018/1805 reconoce resoluciones penales pertinentes entre Estados participantes, con certificado y garantías.
Presupuesto / límite: Emisión, transmisión, reconocimiento y ejecución son estados distintos; cooperar no equivale a embargo ejecutado.
18 · cross-border
Investigación de Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea investiga y acusa por delitos que afectan a intereses financieros de la UE dentro de sus ámbitos material, temporal y territorial/personal.
Presupuesto / límite: Aprobación de ayuda de Estado, RIC y crédito nacional SEPI/WSF no son automáticamente gasto del presupuesto europeo.
19 · public-funds
OLAF y auditoría del programa
OLAF y los órganos de fondos competentes pueden investigar administrativamente, conciliar gasto y recomendar reintegro o traslado penal.
Presupuesto / límite: OLAF no condena, decomisa ni gestiona hoteles. Aplicar la normativa del período real del programa.
OLAF · reporting and competence · Regulation (EU) 2021/1060 · programme-specific scope · Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49
20 · cross-border
Comparador británico: management receivership
En Inglaterra y Gales un management receiver de la Crown Court bajo POCA ss.48–49 puede preservar el valor empresarial sujeto a restraint.
Presupuesto / límite: Es la analogía funcional investigada, no un régimen genérico de administración especial hotelera ni remedio español automático.
21 · cross-border
Asistencia judicial España–Reino Unido
Utilizar el cauce MLA/TCA posterior al Brexit para prueba, bienes y resoluciones pertinentes concretamente identificados.
Presupuesto / límite: Verificar Inglaterra/Gales, Irlanda del Norte o Escocia. La constitución de Aweswell no atribuye jurisdicción sobre todo acto español.
22 · cross-border
Investigación y aseguramiento alemán
Fiscalía y tribunal alemanes competentes investigan hechos relevantes y pueden asegurar valor conforme a StPO/StGB.
Presupuesto / límite: Separar cada deudor/masa y nexo delictivo alemán; insolvencia del grupo no prueba causalidad Sun Park.
StPO §160 · investigation of inculpatory and exculpatory facts · StPO §111e · Vermögensarrest · StGB §73 · Einziehung
23 · cross-border
Apoyo operativo a localización de activos
El proyecto A.S.S.E.T. de Europol y contactos ARO/CARIN designados apoyan a autoridades competentes en localización y cooperación.
Presupuesto / límite: No son servicios de embargo dirigidos por particulares ni sustituyen el título jurídico nacional.
24 · criminal
Restitución y contabilidad de recuperaciones
Conciliar devolución, indemnización, decomiso, recuperación tributaria/subvencional y derechos concursales con sus bases distintas.
Presupuesto / límite: El decomiso no transfiere automáticamente bienes a Gil o Aweswell. Identificar titular, prioridad e importes ya recuperados.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · Ley 4/2015 · arts. 2, 5, 7, 11, 12, 18 · Regulation (EU) 2018/1805
25 · rights
Información y respuesta legalmente debidas
Una solicitud correctamente clasificada permite pedir acuse, traslado, resolución o acceso propios del procedimiento aplicable.
Presupuesto / límite: Denunciar no crea plazo universal, condición de interesado, acceso a secretos ni derecho a resultado favorable.
Ley 19/2013 · arts. 12, 14–16, 20, 24 · Ley 12/2014 de Canarias · arts. 46, 53 · LO 4/2001 · arts. 1–3, 6–12 · Ley 39/2015 · arts. 4, 16.8, 21, 53, 62 · Ley 2/2023 · arts. 2–3, 9, 17–20, 24, 35–36; DA 6
26 · rights
Revisión de una omisión presuntamente ilícita
Acreditar aviso/conocimiento, deber competente, acto debido, tiempo y elemento subjetivo de la vía administrativa, disciplinaria o penal elegida.
Presupuesto / límite: El art.408 CP exige omisión intencional del deber de promover persecución. Archivo lícito, secreto o discrepancia no son automáticamente omisión delictiva.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · Ley 50/1981 · arts. 3–5, 19 · Ley 39/2015 · arts. 4, 16.8, 21, 53, 62
27 · cross-border
Equipo conjunto de investigación
Autoridades competentes pueden acordar finalidad, alcance, participantes, duración y tratamiento probatorio con apoyo de Eurojust cuando proceda.
Presupuesto / límite: Una teoría unitaria del denunciante no crea el equipo ni fusiona causas penales o masas concursales.
Eurojust · joint investigation teams · UK Central Authority · mutual legal assistance
28 · supervision
Protocolo interinstitucional de preservación
Los órganos pueden definir custodia, asistencia, traslados y responsabilidades conforme a sus competencias.
Presupuesto / límite: Una mesa Canaria/estatal no obtiene potestad autónoma para intervenir empresa privada sin habilitación específica.
29 · evidence
Preservación digital urgente y concreta
El art.588 octies LECrim faculta a Fiscalía o Policía Judicial para proteger datos almacenados concretos a la espera de autorización judicial de cesión: hasta 90 días y una prórroga dentro de 180.
Presupuesto / límite: CNMV no emite este requerimiento penal. Preservar no equivale a ceder, interceptar o acceder indiscriminadamente; un correo particular no inicia el plazo legal.
LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
30 · evidence
Pericial contable y valoración
Los arts.456 y ss. LECrim permiten examen pericial de operaciones, valores, daños, fondos mezclados y explicaciones alternativas.
Presupuesto / límite: Delimitar fuentes, método, conflictos, premisas y contradicción. La opinión pericial no es conclusión judicial.
LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
31 · criminal
Estructuras sin personalidad jurídica
El art.129 CP establece consecuencias accesorias y posibilidades cautelares limitadas para entes y delitos comprendidos.
Presupuesto / límite: Primero comprobar naturaleza jurídica y cobertura del delito. No se aplica automáticamente a toda comunidad o estructura de explotación.
32 · supervision
Documentación e inspección CNMV
Los arts.85–86 Ley 22/2014 y los arts.70–70 bis Ley 35/2003 incorporados configuran información e inspección supervisoras.
Presupuesto / límite: Identificar sujeto, documentos, finalidad y límites. Separar conservación en CNMV de requerimientos a otros custodios.
33 · supervision
Solicitud CNMV de aseguramiento judicial
El art.86.1(d) Ley 22/2014 contempla acudir a órganos judiciales competentes para solicitar embargo o congelación de activos.
Presupuesto / límite: Determinar órgano, procedimiento, bienes y umbral. No equivale a decomiso directo ilimitado por CNMV.
34 · supervision
Publicidad legal de la intervención
La decisión de intervención/sustitución del régimen remitido es inmediatamente ejecutiva y debe publicarse en BOE e inscribirse en Registro Mercantil: art.73.3.
Presupuesto / límite: Esta página no identifica una medida concedida. La publicidad determina efectos frente a terceros; el art.74 no es simple seguimiento informal.
Ley 22/2014 · arts. 85–86, 102 · Ley 35/2003 · arts. 70–75 · Ley 6/2023 · arts. 233, 243–244
35 · supervision
Información protectora y secreto supervisor
Examinar avisos no confidenciales legalmente posibles y, si concurre ámbito de emisor/mercado/relevancia, información del art.243 Ley 6/2023, respetando art.233 y comunicaciones autorizadas.
Presupuesto / límite: Inscripción SCR no acredita emisor cotizado ni obliga a publicar investigación reservada. Separar decisiones públicas de métodos protegidos.
Mapa de órganos: 78 entradas, no 78 potestades iguales
La lista distingue autoridades, unidades, órganos de control y custodios privados. Cada descripción recoge funciones del grupo; la oficina concreta necesita atribución legal y territorial para el caso.
Órganos penales y fiscales
Investigación, medidas judiciales, acusación, traslado y cooperación siguen la asignación real de la causa. No deducir competencia central ni deber personal de la magnitud alegada.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · Ley 50/1981 · arts. 3–5, 19
Policía Judicial y unidades especializadas
La investigación sigue atribución legal y operativa. Identificar unidad económica responsable sin exigir causas duplicadas a todas. La colaboración local no da potestad multinacional de decomiso.
LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · LO 2/1986 · arts. 11, 29–36 · Ley 58/2003 · arts. 81, 93–95, 114, 170.5, 250 y ss.
Recuperación, inteligencia y supervisión financiera
Gestión ORGA, inteligencia SEPBLAC y supervisión CNMV son funciones distintas. Otros supervisores requieren cuestión bancaria, aseguradora, de pensiones o auditoría concreta; no control hotelero genérico.
Real Decreto 948/2015 · Ley 10/2010 · arts. 17–25, 43, 46–47 · Ley 22/2014 · arts. 85–86, 102 · Ley 35/2003 · arts. 70–75
Tributos, subvenciones y fondos estatales
Identificar impuesto, concesión, programa y crédito. Comprobación, reintegro y traslado penal tienen umbrales distintos. Ayuda o crédito nacional no acreditan gasto europeo.
Ley 58/2003 · arts. 81, 93–95, 114, 170.5, 250 y ss. · Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49 · Regulation (EU) 2021/1060 · programme-specific scope · Orden HFP/521/2023 · GC/836/P06
Órganos canarios, insulares y municipales
Conservar documentos efectivamente custodiados; verificar ayudas, turismo/obras y colaboración conforme al mandato. No se ha establecido potestad genérica del Gobierno canario para imponer monitor por sospecha penal.
Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49 · Ley 12/2014 de Canarias · arts. 46, 53 · Ley 39/2015 · arts. 4, 16.8, 21, 53, 62 · Ley 40/2015 · arts. 140–144
Cooperación europea e internacional
Separar competencia penal de Fiscalía Europea, investigación administrativa OLAF, coordinación Eurojust, inteligencia Europol y redes de contacto. Verificar contactos, programa y autorización antes del envío.
Regulation (EU) 2017/1939 · arts. 22–25, 31–32, 120 · OLAF · reporting and competence · Europol · Project A.S.S.E.T. · Eurojust · joint investigation teams · Ley 23/2014 · título X · Regulation (EU) 2018/1805 · Regulation (EU) 2021/1060 · programme-specific scope
Alemania: autoridades y custodios de masas separadas
Acreditar nexo penal/probatorio y deudor FTI o Meeting Point correcto. Administradores concursales, custodios de crédito público y fondo de viajes no son fiscales. No se certifica aquí estado actual de distribuciones.
StPO §160 · investigation of inculpatory and exculpatory facts · StPO §111e · Vermögensarrest · StGB §73 · Einziehung · Regulation (EU) 2018/1805
Reino Unido: atribución territorial y funcional
Utilizar el cauce penal correcto posterior al Brexit. Comprobar vínculo real de prueba, bienes, impuestos o actividad regulada; un socio británico afectado no atribuye jurisdicción sobre toda conducta española.
UK Central Authority · mutual legal assistance · CPS · Proceeds of Crime · POCA ss. 48–49
Información, transparencia y responsabilidad institucional
Determinar procedimiento y legitimación. Defensores y disciplina no sustituyen recursos sobre el fondo. AIPI, sistema interno canario y canal sectorial CNMV no comparten automáticamente ámbito ni plazos.
Ley 2/2023 · arts. 2–3, 9, 17–20, 24, 35–36; DA 6 · Decreto 91/2024 · sistema interno de Canarias · Ley 19/2013 · arts. 12, 14–16, 20, 24 · Ley 12/2014 de Canarias · arts. 46, 53 · Ley 50/1981 · arts. 3–5, 19
Registros y otros custodios
Identificar custodio y acceso legal. No todas estas entradas son autoridades investigadoras. Custodiar prueba, trabajar o prestar servicios no acredita participación consciente.
Ministerio de Justicia · Registro Central de Titularidades Reales · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · Ley 10/2010 · arts. 17–25, 43, 46–47
Estas etiquetas de navegación no crean identidad canónica de persona u órgano. Siguen rigiendo los registros institucionales y de recuperación existentes; custodios privados no se presentan como investigadores públicos.
Transfronterizo no significa competencia de todos
Alemania: prueba, masas y bienes
El registro FTI/Meeting Point recoge conexión proyectada Club Sei/Lava Verde, no prueba de que Sun Park causara la insolvencia del grupo. Separar FTI Touristik, BigXtra, Meeting Point International, MP Hotelmanagement Holding y deudores españoles. Obtener contratos ejecutados, costes, créditos, deterioros y registros de la masa correcta. El aplazamiento COVID contradice operación presumida.
Ley 23/2014 · título X · Regulation (EU) 2018/1805 · StPO §160 · investigation of inculpatory and exculpatory facts
Reino Unido: Aweswell y registros concretos
El proyecto identifica Aweswell Limited como matriz/inversor británico, no como hotel situado en Reino Unido. Separar derechos y daños propios de los de sociedades españolas. Identificar cuentas, contratos, pruebas o activos británicos y contraparte histórica exacta de Youtravel. Utilizar MLA/TCA posterior al Brexit, no nueva OEI al Reino Unido.
UK Central Authority · mutual legal assistance · CPS · Proceeds of Crime · POCA ss. 48–49
Fondos europeos: acreditar nexo presupuestario
RIC, incentivos regionales nacionales, crédito SEPI/FASEE y WSF alemán y gasto de programa UE tienen fuentes y reglas distintas. Identificar beneficiario, instrumento, programa, operación, pago y delito antes de atribuir competencia a Fiscalía Europea. Autorizar ayuda de Estado no es desembolsar presupuesto UE.
Regulation (EU) 2017/1939 · arts. 22–25, 31–32, 120 · Regulation (EU) 2021/1060 · programme-specific scope · Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49
Dossier FTI / Meeting Point y prueba limitadora · Identidad del proyecto / Aweswell (EN)
La Directiva2024/1260 fija transposición para el 23 de noviembre de2026. Esta revisión delimitada no acredita transposición española completa; no convertir cada disposición en potestad coercitiva nacional ya disponible.
Aplicar los instrumentos a Sun Park sin presumir resultado
ALEGACIÓN PENAL ATRIBUIDA · Gil Marer
Gil alega un mecanismo criminal organizado, coordinado y continuo que comprende autoridad y documentos comunitarios, deuda/voto, procedimientos dentro y fuera del Concurso36/2012, eficacia discutida de las salvaguardas sobre bienes LPB, titularidad/crédito, financiación RIC/RICPE y empresas posteriores. Alega que activos o ingresos apropiados permitieron invertir en bienes aparentemente separados, empleo, financiación e incentivos públicos. Es su alegación, no conclusión judicial contra cada entidad o persona relacionada.
Prueba RICPE y explicaciones alternativas · Reconstrucción unitaria de autoridades
Derecho inicialControl / transmisiónFinanciación / garantíaObras / explotaciónIngreso / distribuciónTitular actual / equivalente
Cada flecha exige prueba: identidad del bien, capacidad, contrato, movimiento bancario, valoración, aprobación, destinatario y fecha. Seguir valor directo, transformado o equivalente conforme a su regla; la asociación sola no hace recuperable todo patrimonio. Empleo, inversión o éxito comercial no acreditan culpabilidad ni inmunidad.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408
Julio2021 → reentrada posterior
El dossier CNMV recoge adquisición condicionada, LOI sin firma y due diligence incompleta. La explotación posterior no responde qué cambió, quién lo aprobó ni qué salvaguardas o información contraria se consideraron.
Leer revisión documental delimitadaSeries F/G: no normalizar la diferencia
El dossier distingue 6.570.713,56€ del folleto de20 septiembre2023 y 6.573.703,10€ de una reconstrucción contable. La diferencia de2.989,54€ permanece abierta. Ningún importe prueba ganancias delictivas; conciliar contrato, banco y contabilidad.
Control de importes por fuenteHNT GC/836/P06: concesión, no prueba de pago
- Inversión subvencionable
- €11,469,714
- Subvención concedida
- €3,440,914.20
- Empleos a crear
- 60
OrdenHFP/521/2023. Estas condiciones no prueban desembolso, empleo real, cumplimiento, fraude ni cofinanciación europea efectiva.
La prueba contraria y adversa forma parte del caso.
Mantener archivo provisional penal y resultado de apelación de2018 en su ámbito exacto; conflictos, abstenciones y opiniones de control revelados; aplazamiento COVID; explicaciones lícitas de crédito/titularidad y falta de puente bancario íntegro hasta ganancias. Reapertura, prescripción e identidad de hechos/partes requieren resoluciones y examen cualificado del caso.
Preservar ahora: documentos concretos, no búsqueda indiscriminada
Identificar por elemento custodio, sistema/documento, fechas, operación, riesgo, vía legal y órgano responsable. Es una ficha pública de categorías, no revelación de objetivos confidenciales ni requerimiento notificado. No se afirma borrado efectivo, fecha inminente de eliminación ni sistema no identificado.
| Objeto | Documento buscado | Decisión / cauce |
|---|---|---|
| Registro CNMV | Versiones aportadas, comunicaciones y custodia interna | Conservación conforme al régimen documental/supervisor; mantener originales fechados |
| Inversión regulada | Aprobaciones, condiciones, Series F/G, conflictos, valoraciones | Requerimientos CNMV delimitados; vía judicial cuando corresponda |
| Dinero y derechos | Contratos, movimientos, cargas, distribuciones | Investigación financiera autorizada; conciliar origen, destino y destinatario |
| Prueba digital concreta | Datos almacenados relevantes, versiones y trazas | Fiscalía/Policía Judicial valoran art.588 octies; autorización judicial para cesión |
| Continuidad hotelera | Totales de nóminas, huéspedes, caja y contratos esenciales | Producción legal delimitada; minimizar información personal |
| Transfronterizo / ayudas | Deudor, contrato, programa y pago exactos | OEI, MLA/TCA, control de programa o Fiscalía Europea con sus presupuestos |
LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · Ley 22/2014 · arts. 85–86, 102 · Ley 35/2003 · arts. 70–75 · Ley 23/2014 · título X · UK Central Authority · mutual legal assistance
Conservar proporcionalmente nativos, metadatos disponibles y versiones, incluida prueba exculpatoria. Una huella identifica un archivo, no su veracidad o autoría. Mantener protegidos secreto profesional, identidades y datos irrelevantes de huéspedes/empleados.
Preservar valor productivo e intereses inocentes
La importancia económica exige diseñar cuidadosamente la intervención, no abandonar la investigación.
Las condiciones siguientes son propuestas para examen jurídico, no resolución ni promesa de rescate, empleo garantizado o fondos adicionales. La respuesta proporcionada no debe provocar un colapso evitable.
Delimitar mandato
Identificar entidad, bienes, cuentas, finalidad, facultades y prueba. No alcance automático a todo el grupo.
Designación independiente
Profesional cualificado, control de conflictos y reporte a autoridad competente; no control para denunciante.
Sostener actividad lícita
Valorar nóminas, seguridad, huéspedes, suministros y proveedores esenciales respetando prioridades legales.
Controlar decisiones extraordinarias
Valorar operaciones vinculadas, distribuciones, ventas y garantías dentro del mandato. Analizar específicamente efectos del art.74.
Proteger prueba separadamente
Conservar originales, versiones, metadatos y trazas relevantes sin difusión innecesaria de datos de huéspedes o empleados.
Justificar separación de fondos
Identificar importes, cuentas, firmas, pagos permitidos y conciliación. La trazabilidad no crea prioridad de cobro.
Modelar efecto financiero
Comprobar anticipos LGS34.4, cláusulas financieras, seguros, licencias y riesgos de resolución contractual.
Reportar proporcionalmente
Proponer inventario inicial, previsión de caja e informes de incidencias; periodicidad propuesta no es plazo legal universal.
Audiencia, revisión y coste
Precisar duración, remuneración, recursos y condiciones para reducir o levantar medidas.
Sin recuperación duplicada
Respetar buena fe y separar víctimas, masas societarias, reintegro tributario/subvencional y decomiso penal.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · Real Decreto 948/2015 · Ley 35/2003 · arts. 70–75 · Ley 58/2003 · arts. 81, 93–95, 114, 170.5, 250 y ss. · Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49 · CPS · Proceeds of Crime · POCA ss. 48–49
Ocho capacidades y canales jurídicos separados
Víctima / perjudicado
Daño personal, derechos del socio y pérdida de cada sociedad son distintos. Participación, notificación, impugnación y devolución dependen del acto y legitimación; usar fechas reales de notificación.
Ley 4/2015 · arts. 2, 5, 7, 11, 12, 18 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
Canal externo AIPI
Con su ámbito y excepciones: cinco días hábiles de acuse; diez para examen de admisión; tres meses para conclusión del art.20. Informar no confiere condición de interesado; art.20.4 limita recursos contra decisiones de tramitación.
Información interna / administración canaria
Acuse interno normalmente en siete días naturales; respuesta generalmente en tres meses, excepcionalmente otros tres. Verificar sistema y ámbito; no importar automáticamente a CNMV o AIPI.
Ley 2/2023 · arts. 2–3, 9, 17–20, 24, 35–36; DA 6 · Decreto 91/2024 · sistema interno de Canarias
Interesado administrativo
Derecho o interés legítimo en el procedimiento permite acceso, copias y alegaciones aplicables. La denuncia sola no basta; resolución y silencio dependen del régimen concreto.
SAIP estatal
Información pública existente: generalmente un mes para resolver y otro por volumen/complejidad comunicados. Considerar acceso parcial y revisión; no acceso ilimitado a secreto supervisor ni obligación de crear análisis nuevos.
SAIP canaria
Aplicar Ley12/2014 y Comisionado canario dentro de su competencia. Generalmente un mes y prórroga legal justificada; no aplicar a supervisor estatal o fiscal extranjero.
Petición constitucional
Personas físicas o jurídicas, sin distinción de nacionalidad, pueden usar la vía residual. La petición admitida se contesta en tres meses. No sustituye recurso específico, reinicia plazos ni garantiza resultado favorable.
Canales reservados y sectoriales
Denuncia tributaria, inteligencia AML, OLAF y supervisión CNMV tienen límites de información distintos. Pedir lo legalmente accesible sin convertir reserva lícita en prueba de inacción.
Ley 10/2010 · arts. 17–25, 43, 46–47 · Ley 58/2003 · arts. 81, 93–95, 114, 170.5, 250 y ss. · OLAF · reporting and competence · Ley 6/2023 · arts. 233, 243–244
Qué pedimos hacer público y qué debe quedar protegido
Nuestra solicitud pública
Aquí son públicos la petición y el mapa documental. No acreditan entrega a CNMV, conocimiento personal, expediente admitido ni medida oficial. La fase de correo/registro debe documentarse separadamente cuando se produzca.
Intervención oficial: BOE + Registro Mercantil
El art.73.3 Ley35/2003, por remisión del art.102 Ley22/2014, exige publicar e inscribir la intervención/sustitución acordada. El art.74 comporta amplios efectos de aprobación tras el BOE: no es simple seguimiento informal. Siguen siendo esenciales sus presupuestos y procedimiento.
Información protectora de mercado, no secretos investigadores
Valorar art.243 Ley6/2023 tras identificar emisor/entidad, valores, negociación y relevancia. El art.233 protege información reservada y permite comunicaciones legales tasadas. Inscripción SCR no acredita emisor cotizado ni deber de revelar una investigación en curso.
Se solicitan decisión oficial, anuncios legales e información protectora lícita, no cuentas bancarias, identidades confidenciales, tácticas de preservación o datos cuya difusión comprometa investigación o derechos de terceros.
Un registro de tramitación, no presunción de omisión delictiva
EnviadoRecibidoRegistradoRepartidoExaminadoResueltoNotificadoRevisado
Cada paso exige prueba propia. El art.408 CP requiere omisión intencional de promover persecución incumpliendo deber específico. Archivo lícito, límite de información o discrepancia no bastan. El proyecto discute actuaciones institucionales, incluidas de Fiscalía; ello no elimina competencias reales ni necesidad de prueba individualizada.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · Ley 50/1981 · arts. 3–5, 19 · Ley 6/2023 · arts. 233, 243–244
20 Aug · etiqueta provisional de evento retirada · 27 Aug · etiqueta provisional de evento retirada · 4 Sep · etiqueta provisional de evento retirada · Registro canónico completo
La conciliación del nativo/anexos del20 agosto y la relación entre el evento REG-AGE separado del24 agosto PD-SP-EVT-0152 y la entrada CNMV del25 agosto siguen siendo cuestiones documentales en la entrega precedente. Esta página no cierra esas lagunas por inferencia.
OCDE: orientación comparada, no mandato español
La coincidencia verificada más próxima a la referencia “July25” es el informe OCDE de28 julio2025 sobre decomiso en Kazajistán. Junto con su manual de investigación tributaria de2025, sirve para análisis comparado de localización y recuperación. Es orientación, no potestad española ni conclusión del caso. La identificación de la referencia pretendida sigue siendo inferencia.
OECD · Confiscation Measures and Sanctions in Corruption Cases in Kazakhstan · 28 July 2025 · OECD · Designing a Tax Crime Investigation Manual · 2025
Fuentes legales oficiales y límites documentales
Investigación delimitada revisada5 septiembre2026. Aplicar normativa vigente a cada acto y procedimiento. Este índice no certifica auditoría de todo archivo histórico, mandato de cada órgano ni transposición española completa. Rigen fuentes canónicas y lagunas conocidas.
- Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408
- LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
- Ley 50/1981 · arts. 3–5, 19
- LO 2/1986 · arts. 11, 29–36
- Ley 22/2014 · arts. 85–86, 102
- Ley 35/2003 · arts. 70–75
- Ley 6/2023 · arts. 233, 243–244
- Real Decreto 948/2015
- Ley 58/2003 · arts. 81, 93–95, 114, 170.5, 250 y ss.
- Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49
- Ley 10/2010 · arts. 17–25, 43, 46–47
- Ley 2/2023 · arts. 2–3, 9, 17–20, 24, 35–36; DA 6
- Ley 19/2013 · arts. 12, 14–16, 20, 24
- Ley 12/2014 de Canarias · arts. 46, 53
- LO 4/2001 · arts. 1–3, 6–12
- Ley 39/2015 · arts. 4, 16.8, 21, 53, 62
- Ley 40/2015 · arts. 140–144
- Ley 4/2015 · arts. 2, 5, 7, 11, 12, 18
- Ley 23/2014 · título X
- Regulation (EU) 2018/1805
- Directive (EU) 2024/1260
- Regulation (EU) 2017/1939 · arts. 22–25, 31–32, 120
- Regulation (EU) 2021/1060 · programme-specific scope
- OLAF · reporting and competence
- CPS · Proceeds of Crime · POCA ss. 48–49
- UK Central Authority · mutual legal assistance
- StPO §160 · investigation of inculpatory and exculpatory facts
- StPO §111e · Vermögensarrest
- StGB §73 · Einziehung
- Europol · Project A.S.S.E.T.
- Eurojust · joint investigation teams
- Ministerio de Justicia · Registro Central de Titularidades Reales
- CNMV · RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTNERS, S.C.R., S.A. · 295
- Orden HFP/521/2023 · GC/836/P06
- Decreto 91/2024 · sistema interno de Canarias
- OECD · Confiscation Measures and Sanctions in Corruption Cases in Kazakhstan · 28 July 2025
- OECD · Designing a Tax Crime Investigation Manual · 2025
Modelo público de investigación (JSON) · Matriz existente y registro fechado · Registro canónico de comunicaciones
Sun Park / MYND Yaiza — emplazamiento y registro
Hotel / emplazamiento físico: Sun Park · MYND Yaiza — PD-SP-O-0042.
Calle Janubio 3, Playa Blanca, Lanzarote 35580, Spain. Registro del establecimiento y del emplazamiento, no identificación de una sociedad propietaria ni declaración de titularidad. Dirección canónica y variantes documentales · Actores, procedimientos y pruebas.