PD-CRIM-CORPUS-UCC-20260904-01 · CORPUS CANÓNICO
Un registro penal e institucional conectado; no 97 denuncias aisladas.
Este módulo organiza las presentaciones RedSARA/AGE, las denuncias y sus anexos como una secuencia probatoria y procesal no fragmentada, manteniendo separados los actores, sociedades, activos, procedimientos y tipos jurídicos.
Límite de prueba. Una denuncia acredita lo alegado; un justificante acredita la presentación. Ninguno acredita por sí solo la verdad del delito, la lectura de anexos, la acumulación, la investigación, la remisión judicial o una decisión de fondo. Los justificantes sin anonimizar permanecen fuera del sitio público.
DENOMINADOR REDSARA / AGE
Lectura unitaria: aviso institucional → trazabilidad → módulos penales autónomos → preservación → consolidación → separación extraconcursal → prueba administrativa → integración hotel/RIC/fondos → revisión fiscal jerárquica.
MÓDULOS PENALES NUCLEARES
| Registro | Módulo presentado | Función en la cadena | Conexiones obligatorias | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18-ene · 04212180 | Obstrucción / sabotaje de salida concursal | Alega frustración deliberada de una salida financiada y efectos sobre Aweswell, LPB, Matkator y el hotel. | 36/2012 · ONA · 7-jun-2018 · AC/juez · Acosta/HNT | ALEGACIÓN REGISTRADA |
| 19-ene · 04639835 | OB REM / fondos / opacidad | Solicita trazabilidad de la operación de locales, fondos y pagos/reporting. | AC · plan de liquidación · DP 1901 · cuentas | ALEGACIÓN REGISTRADA |
| 20-ene · 05026215 | Ejecución divergente del plan | Cuestiona la implementación material frente al marco autorizado. | adjudicación 2022 · CAM/HNT · unidad productiva | ALEGACIÓN REGISTRADA |
| 20-ene · 05031882 | Uso extraprocesal de resolución no firme | Alega producción de efectos fuera de la función procesal propia. | calificación · DP 1956 · CGPJ · terceros | ALEGACIÓN REGISTRADA |
| 23-ene · 06380826 | Gestión de fondos LPB por AC | Solicita fechas, origen, destino y contabilidad de fondos y pagos. | OB REM · DP 1901 · recuperación | ALEGACIÓN REGISTRADA |
| 24-ene · 06889281 | Instrumentalización de unidades hoteleras | Conecta título, Comunidad, régimen turístico, deuda, concurso y explotación. | fincas hoteleras · DP 711 · HNT/Canarian Hospitality | ALEGACIÓN REGISTRADA |
| 31-ene · 09989396 | Actuaciones y omisiones de la AC | Supervisión, preservación, reporting, activos, ingresos y derechos de terceros. | DP 1901 · RPL · Matkator/LPB | ALEGACIÓN REGISTRADA |
| 2-feb · 10347207 / 10479093 | San Telmo / RICPE / inversión y coordinación | Aporta acto público y formula inferencias financieras que requieren verificación separada. | RICPE · CNMV · AEAT · Intervención · Anticorrupción | ALEGACIÓN + INFERENCIA |
| 26-feb · 20918896 / 20919686 | Núcleo autónomo extraconcursal | Preserva conductas, patrimonios y efectos no absorbidos por el concurso. | Aweswell · Matkator · La Laguna · Fiscalía CAC | PRESENTACIÓN DOCUMENTADA |
CUSTODIA Y EFICIENCIA
Una fuente canónica; todos los duplicados como alias.
Nativo privado
PDF/DOCX/XLSX/CSV original, tamaño, páginas, hash y localizador protegido.
Autoridad de presentación
Registro, fecha, destino, estado, nombre de anexo, páginas y huella registrada.
Derivado del repositorio
Texto minimizado, anclas, proposiciones, cautelas y conexiones.
Página pública
Resumen navegable sin NIE, domicilio, firma, metadatos privados ni estrategia.
No duplicar. Los sufijos “(2)”, “(3)”, “(4)” o “(5)” no demuestran versión. Sólo el hash y el vínculo con el justificante determinan identidad y autoridad.
INTERCONEXIÓN
Digest penal unitarioCadena criminal no fragmentada.Sistema de fincas hotelerasTítulo, operación, ingresos y restitución.Finca 8584Ejemplo ETJ y perjuicio por adjudicación.DP 748/2026Cuatrecasas y uso penalmente alegado de la ejecución.ETJ 163/2020Subasta, adjudicación y cesión.Cuatrecasas / Sun ParkMandato, conocimiento y ejecución.Concurso 36/2012Plan, masa, control judicial y rendición de cuentas.ONA / salida financiadaContrafactual y obstrucción alegada.Acosta Matos / HNTControl, operación, títulos y beneficiarios.
BRECHAS P0
- Importación estructurada de las 97 filas desde el XLSX nativo.
- Recuperación de los 22 justificantes detallados faltantes.
- Hash y emparejamiento denuncia–anexo–justificante.
- Asignación, acumulación, remisiones y corpus real de cada Fiscalía.
- Registro completo de respuestas, decretos y decisiones.
- Informe fiscal y resolución posterior de DP 1901.
- Mapa finca–habitación–título–operador–ingreso del hotel completo.
- Verificación de rutas rechazadas y presentaciones sustitutivas.